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780万存款被取走案户主曾状告农行索赔但败诉-【新闻】

发布时间:2021-05-27 11:50:26 阅读: 来源:贺卡厂家

"780万存款被取走"案:户主曾状告农行索赔但败诉

南都讯 企业账户里一笔780万元货款被别人取走,几经周折,深圳警方立案,并且把领款人抓到,但从此却又将人放了……前晚央视《焦点访谈》播出《被私了的案件》引起广泛关注。深圳警方称,创立联合观察组全面观察,观察成果将尽快向社会发布。

截至昨晚警方尚未发布观察成果

央视节目称,2003年河北清发羊绒厂厂长杨刘保,在港商谢金来推荐下在深圳开设账户。随后谢金来将货款780多万元打入该账户,但这笔钱后被谢金来伙同他人取走。2003年9月,老杨向深圳警方报案,2004年5月以合同诈骗立案。2012年初警方通缉谢金来,并于2012年3月9日将其抓获。但杨刘保说,从此有警察主持“私了”,由谢金来赔钱,老杨撤案,通缉令于2012年3月21日被取消。“私了”之后,谢金来拒绝赔钱,而案子警方也以撤案为由不予受理。

深圳市公安局昨日凌晨公布动静称,《被私了的案件》播出后,深圳市公安局高度重视,当即召开会议,创立由法制、督察等部分组成的联合观察组,本着实事求事的原则,对报道所涉及的案件问题进行全面观察。观察成果将尽快向社会发布。

昨日有深圳警队内部人士称,杨刘保曾状告农行,但终审以败诉告终。杨刘保虽是账户持有人,但实际控制人为港商,港商预支货款给杨刘保收购羊绒。由于羊绒质量问题,美国客户退货索赔引发纠纷,港商抽回账户款,纯属经济纠纷。不外截至昨日晚间10时许,深圳警方官方尚未发布观察成果。

羊绒厂起诉农行终审败诉

南都昨晚从中国农业银行深圳分行获悉,2002年,杨刘保担当厂长的羊绒厂确实曾将农行诉至法庭,该厂一审二审均败诉。

记者在这两份判决书中看到,按照法院审理查明的内容显示,涉事账户系1999年7月开设。其时,清发羊绒厂厂长杨刘保与深圳市协伟羊绒针织设计有限公司负责人钟诚(钟诚从此曾被指涉嫌与港商谢金来合同实施诈骗)等一起到农行人民北支行,由清发羊绒厂递交申请陈诉等开户资料。该行审查后同意开设户名为清发羊绒厂的临时存款账户,清发羊绒厂亦在该行预留了印鉴以及杨刘保、钟诚的身份证复印件等。

账户开设后,先后收到一名署理出口商转入的货款为781万元。但在1999年9月23日到2001年1月18日期间,该行分19次将这781万元转出,其中有3笔还是划付给了清发羊绒厂收款。银行是按照什么将这些钱转出来的?法院审理查明的内容显示,该行依据的是钟诚提供的划款单据,这些单据凭证上均盖有清发羊绒厂财政专用章以及法人代表杨刘保的私章。

钟诚向法庭出具书证称,清发羊绒厂将财政专用章以及杨刘保的私章交由其打点,由其负责该账户的出入结算,该账户在收到署理出口商的货款后,用来支付归还组织供货、对外所借款项及欠货款。银行方面在法庭上提供了开户人预留的印鉴卡,预留的印鉴卡与清发羊绒厂的每一次划款单据上的印鉴均是吻合的。银行认为已尽到审查义务。

清发羊绒厂在法庭上否认了钟诚的有关说法,称银行提供的预留印鉴卡是假的,划款凭证也是他人伪造印鉴开出,称账户开设后一直没有使用,钱是不翼而飞的。

实际上开户人预留的印鉴卡一式两份,除了银行保存,开户人也有保存。但由于清发羊绒厂拿不出本身保存的印鉴卡,被法院认定需要负担“举证不能”的责任。两审法院均承认,银行在管理前述款项的划款过程中,已经尽到应尽的审查义务,并无过错,也不需要负担抵偿责任。

南都记者联系上杨刘保,对方称已有公益律师与其联系,他将全权委托律师处理惩罚此事。

节目说法

2003年,杨刘保带上各种印章和身份证明,在谢金来推荐下在深圳农业银行人民北路支行部属一经营部开通账户。

账户开通以后,谢金来的货款780万元打进了这个账户,然而没过多久,杨刘保突然发明他账号里的钱没有了。他匆匆赶到深圳,成果被银行告知,钱被谢金来等人提走。

法院判决书

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